Акционеры Swatch Group Ltd. на сегодняшнем общем собрании приняли абсолютным большинством (присутствовало 2657 акционеров, что составляет 74,8% голосов) поданные Советом директоров предложения о следующем:

1. Годовой отчет 2012

Предложение: после рассмотрения докладов Официальных аудиторов Совет директоров рекомендует общему собранию принять годовой отчет 2012 (годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и консолидированную финансовую отчетность).

2. Распустить Совет директоров

Предложение: Совет директоров рекомендует общему собранию распустить всех членов Совета директоров по результатам финансового года 2012.

3. Резолюция по распределению чистой прибыли

Предложение: Совет директоров рекомендует общему собранию следующим образом распределить прибыль за 2012 год, которая в соответствии с отчетной ведомостью составила 1 118 057 485,76 швейцарских франков (чистая прибыль 1 085 368 122,42 швейцарских франков по состоянию на 31.12.2012 плюс 32 689 363,34 швейцарских франков прибыли за предыдущий год):

NB: Группа намерена не выплачивать дивиденды дочерних компаний которого она является 100% владельцем.

• Дивиденды по уставному капиталу в сумме 125 210 250,00 швейцарских франков

 1,35 швейцарских франков за именную акцию /номинальная стоимость 0,45 швейцарских франков

167 460 750,00 швейцарских франков

 6,75 швейцарских франков за акцию на предъявителя / номинальная стоимость 2,25 швейцарских франков

208 170 000,00 швейцарских франков

• Пополнение спец. резерва 720 000 000,00 швейцарских франков

• Остаток на балансе группы 22 426 735, 76 швейцарских франков

Всего 1 118 057 485,76 швейцарских франков

NB: Группа не предусматривает выплату дивидендов дочерним компаниям, 100% владельцем которых она является.

4. Избрание Совета директоров

Предложение: Совет директоров рекомендует общему собранию переизбрать на новый трехлетний период следующих членов: Эстер Гретер (Esther Grether), Найла Хайек (Nayla Hayek), Георг Хайек (Georges N. Hayek), Эрнст Таннер (Ernst Tanner), Клод Николье (Claude Nicollier) и Жан-Пьер Рот (Jean-Pierre Roth).

5. Назначение Официальных аудиторов

Предложение: Совет директоров рекомендует общему собранию назначить PricewaterhouseCoopers Ltd Официальными аудиторами на еще один год.

Источник: Swatch Group